ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/05/08
21:11
47
تیم تحقیقات زنجیرهای صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، نقشی اساسی در هدایت اجرای قانون به سمت دستگیری مظنون کلاهبرداری ZKasino ایفا کرد.
خشم گسترده جامعه در ابتدا تیم تطبیق جرم و تحقیقات بایننس را بر آن داشت تا در مورد پلتفرم قمار غیرقانونی تحقیق کند. محققان بایننس برای ردیابی مجرم از ترکیبی از ردیابی زنجیرهای و روشهای اطلاعاتی منبع باز (OSINT) استفاده کردند. تیم تحقیقات بایننس به طور اختصاصی به Cointelegraph گفت:
«ما به دنبال تمام قراردادهای هوشمند ZKasino گشتیم، شبیه به یک مطالعه شبکه رفتاری، تا بفهمیم چه کسی پشت این قراردادهاست و همچنین امضاکنندگان پشت آن آدرسها چه کسانی هستند.»
پس از شناسایی مظنون پشت قراردادهای هوشمند، بایننس هویت صاحب حسابی که مرتکب کلاهبرداری شده بود را به اطلاع مجریان قانون رساند.
طبق گزارش ۳ مهی سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی (FIOD)، این منجر به دستگیری مظنون ۲۶ ساله توسط FIOD در تاریخ ۲۹ آوریل شد و به توقیف بیش از ۱۱.۴ میلیون یورو (۱۲.۲ میلیون دلار) ارز دیجیتال، املاک و مستغلات و خودروهای لوکس انجامید.
این اولین دستگیری در پرونده کلاهبرداری ZKasino است که در آن سرمایهگذاران حداقل ۳۳ میلیون دلار دارایی دیجیتال را از دست دادند. این پلتفرم در ابتدا به کاربران قول بازگشت سرمایهشان را ظرف ۳۰ روز داده بود. با این حال، طبق گفته مقامات هلندی، قرارداد هوشمند نشان میدهد که این پلتفرم هرگز قصد بازگرداندن وجوه را نداشته است.
بایننس با موفقیت توانست میلیونها دلار از ارز دیجیتال سرقتشده از طریق خروج ناگهانی وجوه ZKasino را پس از صدور حکم توقیف وجوه مجرم توسط مجریان قانون، مسدود کند. تیم تحقیقات بایننس گفت:
«ما به همراه مجریان قانون، حساب یکی از مظنونان را پیدا کردیم. توانستیم پس از دریافت حکم توقیف وجوه از سوی آنها، اقدام کنیم... به این ترتیب آنها توانستند وجوه را بازیابی کنند. اما بخش اصلی پرونده ZKasino همچنان در حال پیگیری است.»
تیم تحقیقات بایننس همچنین به مقامات هلندی در زمینه پزشکی قانونی زنجیرهای کمک کرده است تا جریان وجوه را شناسایی کرده و نحوه راهاندازی قراردادهای هوشمند مخرب ZKasino را درک کنند.
خروج ناگهانی وجوه ZKasino، که همچنین با عنوان کلاهبرداری خروج شناخته میشود، قبل از اینکه توسعهدهنده قرارداد هوشمند شروع به خارج کردن وجوه کاربران به صورت مخفیانه کند، حداقل ۱۰,۵۱۵ اتریوم (به ارزش تقریبی ۳،۰۱۳ دلار) را از بیش از ۱۰,۰۰۰ سرمایهگذار جذب کرد.
جامعه ارز دیجیتال نقش مهمی در دستگیری مظنون ZKasino داشت
تیم تحقیقات بایننس خاطرنشان کرد که جامعه نقش قابل توجهی در دستگیری مظنون ZKasino و افشای هویت او داشته است.
سرمایهگذاران ارز دیجیتال، از جمله تحلیلگر معروف ارز دیجیتال FatMan، به این موضوع مشکوک بودند که کلاهبردار پشت این خروج ناگهانی وجوه، Derivatives Ape، سازنده ناشناس ZKasino بوده است، که بایننس نیز این موضوع را به Cointelegraph تأیید کرد.
