ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/05/10
10:21
45
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC)، اقدام نظارتی علیه صرافی ارز دیجیتال بزرگ، Binance، به دلیل عدم رعایت ادعایی قوانین ضد پولشویی (AML) انجام داد.
FINTRAC دو تخلف را ذکر کرد:
FINTRAC در بیانیه ای در تاریخ ۹ مه اعلام کرد: « Binance Holdings Limited، که همچنین با نام های Binance.com، بایننس گلوبال و بایننس فعالیت می کند، مشمول الزام ثبت نام به عنوان یک کسب و کار خدمات ارزی خارجی شناخته شده است. این شرکت به دلیل ارتکاب دو تخلف، در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۴ مشمول جریمه نقدی اداری به مبلغ ۶,۰۰۲,۰۰۰ دلار کانادا شد. این تخلفات در جریان فعالیت های انطباقی در سال ۲۰۲۳ کشف شدند.» معادل دلاری این جریمه حدود ۴.۴ میلیون دلار آمریکا است.
FINTRAC بخشی از واحد اطلاعات مالی کانادا است و هدف آن شناسایی و جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی در سیستم مالی کانادا می باشد.
این نهاد نظارتی افزود: «با استفاده از تحلیل بلاکچین، FINTRAC شناسایی کرد که Binance Holdings Limited در طی دوره ۱ ژوئن ۲۰۲۱ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۳، در ۵۹۰۲ مورد جداگانه، موفق به گزارش دریافت مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر ارز مجازی از یک مشتری در یک تراکنش واحد، به همراه اطلاعات تجویز شده، نشده است.»
اقدام اجرایی ایالات متحده
همانطور که قبلا گزارش شده است، وزارت دادگستری ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۳ برای پایان دادن به تحقیقات مرتبط با ادعای پولشویی، کلاهبرداری و نقض تحریم ها، از بایننس در یک توافق جرمی، ۴ میلیارد دلار آمریکا درخواست کرد. این توافق همچنین شامل استعفای چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل وقت بایننس، از سمت خود به همراه پرداخت جریمه ای معادل ۵۰ میلیون دلار آمریکا بود. ژائو پس از اقرار به نقض مقررات تحریم های ضد پولشویی، در آوریل ۲۰۲۴ به چهار ماه زندان محکوم شد.
