ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت

مشاوره اختصاصی با سینا

آخرین اخبار دنیای کریپتو

ادمین بازارچه مواد مخدر در دارک وب دستگیر شد

2024/05/21
19:46
19

وزارت دادگستری ایالات متحده از انهدام یک بازارچه غیرقانونی در دارک وب به نام «بازار ناشناس» خبر داد. این بازارچه با تسهیل فروش مواد مخدر مبتنی بر ارزهای دیجیتال، فعالیت مجرمانه در سطح بین المللی را تسهیل می کرد.

بازار ناشناس بستری را برای فروش مواد مخدری همچون کوکائین، هروئین، مت آمفتامین، LSD، ماری جوانا، اکسی کدون، کتامین، MDMA، آمفتامین و فنتانیل به خریداران در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، فراهم می کرد. شکوائیه‌ی تنظیم شده توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) علیه بازار ناشناس، نشان دهنده‌ی حجم تراکنش ۱۰۰ میلیون دلاری در این بازارچه است. بر اساس این شکوائیه، ۸۰ میلیون دلار از این مبلغ با استفاده از ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین و مونرو (XMR) که یک ارز دیجیتال با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی است، انجام شده است.

مالک این بازارچه، شهروند تایوانی به نام «روی-سیانگ لین» با اسامی مستعار «فرعون» یا «فارو» در تاریخ ۱۸ مه در فرودگاه بین المللی جان اف کندی دستگیر شد. تحقیقات FBI منجر به طرح اتهاماتی علیه لین شامل اداره یک سازماندهی مجرمانه مستمر، توطئه مواد مخدر، پولشویی پنهان، تسهیل پولشویی، توطئه پولشویی و توطئه برای فروش داروهای تقلبی و بدون مجوز شده است.

نحوه‌ی فعالیت بازار ناشناس

این بازارچه‌ی تاریک وب که در تحقیقات ماه ژانویه FBI با نام «بازارچه-۱» نیز شناخته می شد، دارای پایگاه مشتری‌ای بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر و دست کم یک کارمند دیگر به جز لین بود.

بازار ناشناس مستقیماً به فروش مواد مخدر به مشتریان اقدام نمی کرد. این وبسایت با ثبت نام مشتریان و فروشندگان، فضایی را برای انتخاب و خرید مستقیم مواد مخدر از فروشندگان توسط مشتریان فراهم می ساخت. فروشندگان برای عضویت در این بازارچه ملزم به پرداخت هزینه ۷۵۰ دلاری بودند.

بر اساس شکوائیه‌ی FBI، بازار ناشناس با دریافت کارمزد ۵ درصدی از بابت هر تراکنش خرید مواد مخدر، امکان فروش ۳۶۴ کیلوگرم کوکائین، ۲۹۵ کیلوگرم مت آمفتامین، ۹۲ کیلوگرم MDMA و سایر مواد مخدر را فراهم کرده است. این شکوائیه همچنین اشاره می کند که لین به عنوان گرداننده اصلی این بازارچه، «میلیون ها دلار سود شخصی» به دست آورده است.

دیمین ویلیامز، دادستان ارشد منطقه جنوبی نیویورک در بیانیه ای از وزارت دادگستری گفت: «همانطور که ادعا شده است، روی-سیانگ لین یک بازارچه آنلاین پیچیده و خطرناک مواد مخدر را اداره می کرد که از طریق آن میلیون ها دلار به بهای آسیب به جامعه سود برد. دادستان های فدرال متعهد منطقه جنوبی نیویورک و شرکای ما در اجرای قانون مصمم به پیگرد قانونی مجرمان، فارغ از اینکه در محل های فیزیکی یا در نقاط کور اینترنت فعالیت داشته باشند، هستند. اصطلاح «دارک وب» به پناهگاهی امن برای قانون شکنان تبدیل نخواهد شد.»


منبع : The block