هشدار مرکز مبارزه با تقلب کانادا (CAFC) در مورد افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال

مرکز مبارزه با تقلب کانادا (CAFC) با انتشار بیانیه‌ای در روز سه شنبه، نسبت به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال که شهروندان کانادایی را هدف قرار داده است، هشدار داد.

این مرکز دو نوع خاص از این کلاهبرداری‌ها را برجسته کرده است:

• کلاهبرداری کشتار خوک (Pig Butchering) یا کلاهبرداری عاشقانه: در این نوع کلاهبرداری، مجرمین با قربانیان روابط عاطفی آنلاین برقرار کرده و سپس آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی ارزهای دیجیتال سوق می‌دهند.
• کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری: در این نوع کلاهبرداری، مجرمین با وعده‌های بازدهی غیر واقعی، قربانیان را متقاعد به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی ارزهای دیجیتال می‌کنند.

به منظور مقابله با این روند نگران کننده، CAFC با همکاری سازمان تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری کانادا (CIRO) اقدام به انتشار هشدارنامه‌ای نموده است. این هشدارنامه بر لزوم افزایش آگاهی در مورد این کلاهبرداری‌های پیچیده، به ویژه مواردی که با برقراری ارتباط آنلاین طولانی مدت همراه هستند، تأکید می‌کند.

هشدار CAFC و CIRO به شهروندان کانادایی

هنگام برقراری ارتباط با افرادی که در مورد تجارت یا سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهید. مجرمین ممکن است برای جلب اعتماد، با شما روابط دوستانه یا عاشقانه آنلاین برقرار کنند و یا خود را به عنوان مشاوران سرمایه‌گذاری مشروع معرفی نمایند.

با گذشت زمان، مجرمین ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری اغواکننده‌ای، اغلب با محوریت دارایی‌های رمزنگاری، به شما پیشنهاد دهند.

طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های غیر واقعی

کلاهبرداران اغلب طرح‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را با وعده‌های بازدهی غیر واقعی به قربانیان ارائه می‌دهند. آن‌ها پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و قربانیان را برای ثبت‌نام فریب می‌دهند. پس از به خطر افتادن هویت قربانی، مجرمین وجوه سرمایه‌گذاری شده را مسدود کرده و امکان دسترسی به آن را از وی سلب می‌کنند. شایان ذکر است که در مراحل اولیه برای جلب اعتماد، ممکن است به قربانیان اجازه داده شود تا مقادیر کمی را برداشت نمایند.

از شهروندان کانادایی به طور جدی درخواست می‌شود تا هرگونه مورد مشکوک به کلاهبرداری را به CIRO، CAFC و مقامات محلی اجرای قانون گزارش دهند. گزارش سریع این موارد به مقامات ذی‌ربط، امکان ردیابی و مبارزه مؤثر با این کلاهبرداری‌ها را تسهیل می‌نماید.

آمار نگران کننده

در سال ۲۰۲۳، شهروندان کانادایی قربانی کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری به مبلغ هنگفتی معادل ۳۰۹.۴ میلیون دلار شدند که این نوع کلاهبرداری را به رایج‌ترین جرم مالی آن سال تبدیل کرد. تنها کلاهبرداری‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی، سهم قابل توجهی معادل ۱۷۲ میلیون دلار از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

ایجاد چارچوب گزارش دهی دارایی‌های رمزنگی (CARF)

دولت کانادا در راستای بودجه سالانه ۲۰۲۴، قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ چارچوب گزارش دهی دارایی‌های رمزنگی بین‌المللی (CARF) را به طور خاص برای اهداف مالیاتی اتخاذ نماید. این چارچوب، الزامات گزارشگری جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگی (CASP) از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال، کارگزاران و معامله‌گران دارایی‌های رمزنگی و اپراتورهای خودپرداز دارایی‌های رمزنگی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی باشند، وضع خواهد کرد.

گسترش کلاهبرداری‌های عاشقانه با ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری‌های عاشقانه با ارزهای دیجیتال، شهروندان آمریکایی را نیز درگیر کرده و منجر به خسارات مالی قابل توجهی شده است. طبق گزارشات، اخیراً شریا داتا، متخصص فناوری اطلاعات ۳۷ ساله از فیلادلفیا، قربانی چنین کلاهبرداری‌ای گردید. این فریبکاری، وی را به لحاظ مالی با خسارتی بالغ بر ۴۵۰ هزار دلار  مواجه کرد.

علاوه بر این، گزارش شده است که ارین وست، دادستان معاون ناحیه سانتا کلارا در کالیفرنیا، به طور میانگین روزانه ۵ تا ۶ ایمیل از افرادی دریافت می‌کند که طعمه کلاهبرداری موسوم به «کشتار خوک» شده‌اند.

این معضل از آن جهت پیچیده‌تر می‌شود که وجوه سرقت شده به خارج از کشور، به سمت سازمان‌های جنایتکار فرامرزی در میانمار و کامبوج سرازیر می‌گردد. این سازمان‌ها از افراد قاچاق‌شده به عنوان برده‌های مجازی برای اجرای این کلاهبرداری‌ها استفاده می‌کنند.