سازمان تنظیم مقررات تگزاس، استخراج ابری ارز دیجیتال Arkbit را تعطیل کرد

هیئت اوراق بهادار ایالتی تگزاس (TSSB) در اقدامی قاطع، با صدور دستور توقف فعالیت در تاریخ 28 مه علیه Arkbit Capital، به فعالیت مشکوک استخراج ابری ارز دیجیتال این شرکت که متهم به فریبکاری و راه‌اندازی یک طرح پانزی است، ضربه مهلکی زد.

دستور TSSB، که توسط الکسیس کانترول، بازرس مالی این هیئت رهبری شد، حاکی از کشف ادعاهای دروغین Arkbit Capital در خصوص راه‌اندازی مراکز داده در آرکانزاس برای استخراج ابری انواع ارزهای دیجیتال می‌باشد.

ادعاهای واهی Arkbit Capital در مورد استخراج ابری

Arkbit Capital به سرمایه‌گذاران خود به دروغ وعده بازدهی روزانه 1.6 تا 2.8 درصد برای سپرده‌های رمزنگاری بین 50 تا 49,999 دلار و برای دوره‌ای 120 روزه را داده بود. این شرکت تحت نام‌های تجاری مختلفی از جمله Arkbit Capital، Arkbit Capital Holdings، ABC Holdings LLC و ABC Mining فعالیت می‌کرد.

بررسی‌های TSSB نشان می‌دهد Arkbit Capital از طریق دارایی‌های رسانه‌ای جعلی، از جمله ویدیویی ساختگی با حضور مدیرعامل ادعایی خود، دل‌مار استابروک، در حال سخنرانی در یک کنفرانس ارز دیجیتال در آستین تگزاس، اقدام به فریب سرمایه‌گذاران کرده است. با این حال، تحقیقات هیچ مدرکی دال بر حضور استابروک یا Arkbit Capital در رویداد مذکور پیدا نکرد.

جو روتندا، مدیر بخش اجرایی در TSSB، ضمن اشاره به ماهیت فریبنده فعالیت‌های Arkbit Capital اظهار داشت: «این شرکت در حال تبلیغ یک طرح پانزی مبتنی بر استخراج ابری ارز دیجیتال بود که بر پایه فریب و دستکاری بنا شده بود.»

دستور TSSB همچنین نشان داد که پردازش پرداخت‌های Arkbit Capital از طریق سرویس CoinPayments.Net صورت می‌گرفت که بر خلاف سیاست‌های این سرویس‌دهنده، کاربران ایالات متحده را از استفاده از خدمات خود منع می‌کند.

علاوه بر این، پیگیری حساب CoinPayments.Net متعلق به Arkbit Capital منجر به شناسایی فردی در حیدرآباد هند شد، در حالی که این شرکت پیش‌تر ادعای راه‌اندازی مراکز داده در آرکانزاس را مطرح کرده بود.

اقدامات غیرقانونی این گروه، نمونه‌ای از الگوی گسترده‌تری از طرح‌های پانزی ادعایی در حوزه ارزهای دیجیتال است که نهادهای نظارتی در تلاش برای تعطیلی آن‌ها هستند.

این اقدام TSSB تنها نمونه‌ای از برخورد قاطع نهادهای نظارتی با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است. پیش‌تر، در مارس 2024 کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) موفق به توقف فعالیت یک طرح پانزی 300 میلیون دلاری با نام CryptoFX شد که سرمایه‌گذاران از جامعه لاتین را هدف قرار داده بود. همچنین، هیئت منصفه نیویورک نیز چندی پیش، تبلیغ‌کنندگان پشت IcomTech ورشکسته را به دلیل توطئه برای کلاهبرداری با حواله مجرم شناخت.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، ایرینا دیلکينسکا، مدیر حقوقی سابق طرح کلاهبرداری وان‌کوین، پس از اعتراف به نقش خود در پولشویی 4 میلیارد دلاری حاصل از کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال 2019، به چهار سال زندان محکوم شد.

اولویت تنظیم‌کننده‌های تگزاس بر محافظت از سرمایه‌گذاران

اقدامات اخیر سازمان بورس ایالتی تگزاس علیه Arkbit، بخشی از یک تلاش مستمر توسط این سازمان و سایر نهادهای نظارتی ایالتی برای مقابله پیشگیرانه با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال است. این اقدامات با هدف حفاظت از شهروندان در برابر بازیگران غیرقابل اعتماد در این فضا انجام می‌پذیرد.

برای نمونه، در سال ۲۰۱۸، سازمان بورس ایالتی تگزاس دستور توقف فعالیت اضطراری علیه چندین فرد و شرکت مستقر در یوتا صادر کرد. این افراد و شرکت‌ها متهم به ارائه سرمایه‌گذاری‌های استخراج ارز دیجیتال ثبت نشده بودند که بازدهی سالانه غیرقابل باوری بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد را وعده می‌دادند.

تنظیم‌کننده‌ها بر این نکته تأکید کردند که وعده‌های بازدهی غیرمنطقی در بازه‌های زمانی کوتاه، از علائم هشداردهنده‌ی رایج برای پیشنهادات فریبکارانه به شمار می‌رود.

متهمان این پرونده همچنین به عمد عدم افشای اطلاعات اساسی و هشدارهای ریسک به سرمایه‌گذاران در مورد نوسانات ذاتی ارزهای دیجیتال، آسیب‌پذیری‌های فنی، ابهامات مقررات و خطرات ناشی از رقابت بازار متهم شدند.

جو روتندا، مدیر بخش اجرایی در هیئت اوراق بهادار ایالتی تگزاس، اظهار داشت: «مبارزه با کلاهبرداری در حوزه بلاکچین نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل اقدامات اجرایی قاطعانه به همراه کمپین‌های مستمر آموزش سرمایه‌گذاران می‌شود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم بازیگران مخرب از فناوری‌های نوظهور برای اجرای طرح‌های فریبکارانه‌ی قدیمی سوء‌استفاده کنند.»