ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/07/31
07:59
24
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) صفحه‌ای از اطلاعات را برای سرمایه‌گذارانی که از کلاهبرداری‌های Terraform Labs، شرکت پشت استیبل‌کوین الگوریتمی که چند سال پیش به طور قابل توجهی سقوط کرد، آسیب دیده‌اند، منتشر کرد.
جزئیات تسویه و شرایط
SEC اعلام کرد که برای پاسخ به سوالات سرمایه‌گذاران درباره نحوه جبران خسارت پس از توافقی که ماه گذشته میان طرفین به امضاء رسید، این صفحه را منتشر کرده است. Terraform Labs توافق کرده است که ۴.۴۷ میلیارد دلار به عنوان بخشی از تسویه‌حساب با SEC پرداخت کند. این شرکت قرار است ۳.۵۸ میلیارد دلار را به عنوان بازپرداخت و ۴۲۰ میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی پرداخت کند. شرایط توافق همچنین مانع از آن می‌شود که Do Kwon، یکی از بنیان‌گذاران شرکت، به عنوان افسر یا مدیر در هر شرکت عمومی فعالیت کند.
پرداخت خسارت و زمان‌بندی
SEC در صفحه خود تأکید کرده است که هیچ پرداختی از طرف این نهاد دریافت نخواهد کرد تا زمانی که سرمایه‌گذاران و بستانکاران به طور کامل در پرونده ورشکستگی مربوطه پرداخت شوند. جلسه تأیید برنامه فصل ۱۱ و تاریخ شروع انتظار می‌رود در پاییز برگزار شود.
اقدامات قانونی و هشدارهای دیگر
SEC در فوریه ۲۰۲۳ علیه Terraform Labs و Kwon به دلیل استیبل‌کوین الگوریتمی Terra USD (UST) که سال پیش سقوط کرده و میلیاردها دلار از بین رفته بود، شکایت کرد. این استیبل‌کوین‌ها از طریق الگوریتم‌ها و مشوق‌های بازار برای حفظ قیمت پایدار استفاده می‌کنند. Terra به توکن حاکمیتی Luna متصل بود تا قیمت‌ها را پایدار نگه‌دارد. در آوریل، هیئت منصفه دریافت که Terraform Labs و Kwon سرمایه‌گذاران را فریب داده و برای کلاهبرداری مدنی مسئول شناخته شدند.
هشدارهای CFTC
علاوه بر این، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) نیز هشدار مشتری را درباره "کلاهبرداری‌های پی‌درپی" منتشر کرد. Melanie Devoe، مدیر دفتر آموزش و ارتباطات مشتریان CFTC، گفت که این نوع کلاهبرداری‌ها که معمولاً به نام "کلاهبرداری‌های اعتماد رابطه‌ای" یا "کلاهبرداری‌های تکه‌تکه کردن خوک" شناخته می‌شوند، قربانیان را با خسارات قابل توجه و قلب‌های شکسته ترک می‌کنند و سپس قربانیان دوباره توسط طرح‌های بازگرداندن کلاهبرداری آسیب می‌بینند.
CFTC چند مثال از کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو را ذکر کرد و افزود که بازیابی وجوه دشوار است اگر دلارها ابتدا به بیت‌کوین (BTC)، تتر (USDT) یا سایر دارایی‌های کریپتو تبدیل شوند. این آژانس همچنین توصیه کرد هرگز کریپتو را به کسانی که فقط به صورت آنلاین شناخته شده‌اند، ارسال نکنید و پیش از معامله، بررسی کنید که آیا پلتفرم کریپتو با شبکه اجرای جرایم مالی ثبت شده است یا خیر.
