ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/08/20
15:50
18
چین قوانین ضدپول‌شویی (AML) خود را به‌روزرسانی کرده و معاملات دارایی‌های مجازی را به فهرست جرایم مالی اضافه کرده است. این به‌روزرسانی که در تاریخ ۱۹ اوت اعلام شد، نخستین تغییر عمده در چارچوب ضدپول‌شویی چین از زمان تصویب آن در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ به شمار می‌آید.
طبق این تغییرات، مقامات قضایی چین اکنون معاملات دارایی‌های مجازی را به‌عنوان ابزارهای بالقوه برای پول‌شویی شناسایی کرده‌اند. این اصلاحات شامل جریمه‌های سنگین برای متخلفان است که می‌تواند از ۱۰,۰۰۰ یوان (تقریباً ۱,۴۰۰ دلار) تا ۲۰۰,۰۰۰ یوان (حدود ۲۸,۰۰۰ دلار) متغیر باشد. در موارد شدیدتر، مجازات‌های زندان از پنج تا ده سال در نظر گرفته شده است.
قوانین جدید همچنین معیارهای واضح‌تری برای شناسایی "شرایط شدید" در پرونده‌های پول‌شویی ارائه داده و بر تعهد چین به مقابله با جرایم مالی تأکید می‌کند. در سال ۲۰۲۳، تعداد متهمان به پول‌شویی در چین به ۲,۹۷۱ نفر رسید که بیست برابر بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود.
همزمان با این تغییرات، شایعاتی مبنی بر احتمال لغو ممنوعیت طولانی‌مدت چین در زمینه معاملات رمزنگاری وجود دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که چین ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۴ محدودیت‌ها را کاهش دهد. با این حال، نظر برخی دیگر از کارشناسان مبنی بر عدم احتمال تغییر جدی در مواضع چین درباره ارزهای دیجیتال نیز مطرح است.
این تحولات به وضوح نشان‌دهنده تلاش چین برای بهبود چارچوب نظارتی و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی در عصر دیجیتال است.
