بازگشت صرافی‌های خارجی به بازار ارز دیجیتال هند؛ راهی پرچالش برای ثبت‌نام

بازار ارزهای دیجیتال در هند به سرعت در حال تحول است و واحد اطلاعات مالی هند (FIU) در حال بررسی درخواست‌های ثبت‌نام چهار صرافی خارجی است. بر اساس گزارش‌های موجود، انتظار می‌رود که تا پایان سال مالی 2025، دو صرافی مجوز فعالیت در هند را دریافت کنند.

 

چالش‌های نظارتی و بررسی‌های دقیق

طبق منابع آگاه، این دو صرافی تحت ارزیابی دقیق عملیات و رعایت الزامات قانونی قبل از سال 2023 قرار خواهند گرفت. هرگونه عدم تطابق با قوانین قبلی باعث جریمه‌های مالی خواهد شد و تنها پس از بررسی کامل، مجوز فعالیت در هند به آن‌ها داده می‌شود. واحد FIU به شدت بر رعایت قوانین ضد پول‌شویی و شفافیت مالی تأکید دارد.

 

تغییرات عمده در قوانین هند

در سال 2023، وزارت مالی هند با وضع قانون جدید، تمام صرافی‌های ارز دیجیتال را موظف به ثبت‌نام به عنوان نهادهای گزارش‌دهنده با FIU کرد. در پی این قانون، FIU به 9 صرافی بزرگ خارجی از جمله Binance، KuCoin و Kraken اخطار داد و به دلیل عدم تطابق با الزامات ثبت‌نام، دسترسی به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آن‌ها را مسدود کرد.

با این حال، در ماه می 2023، Binance و KuCoin پس از پرداخت جریمه‌های خود توانستند مجدداً فعالیت در هند را آغاز کنند. این موفقیت در ورود مجدد به بازار هند، راه را برای سایر صرافی‌های خارجی باز کرده و چهار صرافی دیگر نیز درخواست‌های خود را برای ثبت‌نام به FIU ارائه داده‌اند.

 

بازار پر رونق هند و موانع پیش رو

هند در سال 2023 به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش ارزهای دیجیتال شناخته شد. با وجود جمعیت جوان و دیجیتالی، تعداد سرمایه‌گذاران ثبت‌شده در ارزهای دیجیتال به بیش از 20 میلیون نفر رسیده است. این رشد سریع باعث جذابیت بیشتر بازار هند برای صرافی‌های خارجی شده است.

با این حال، محیط نظارتی در هند همچنان سخت‌گیرانه است. تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال در هند مشمول 1% مالیات کسر از منبع (TDS) و سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ ثابت 30% مالیات مواجه هستند.

منبع : Cryptonews