ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/10/06
10:28
9
پرونده‌ی جنجالی سرویس تورنادو کش، پلتفرم محبوب برای مخلوط‌سازی ارزهای دیجیتال، در ماه‌های اخیر داغ‌تر شده است. بنیان‌گذاران این سرویس، رومن استورم و رومن سمنوف، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اتهام کمک به پولشویی گسترده، متهم شده‌اند.
تورنادو کش: متهم به پولشویی میلیاردی
وزارت دادگستری ادعا می‌کند که تورنادو کش در پولشویی بیش از یک میلیارد دلار درآمد غیرقانونی، از جمله پول‌های به‌دست‌آمده از گروه سایبری بدنام کره‌شمالی، لازاروس گروپ، نقش داشته است. این اتهامات شامل عدم دریافت مجوز انتقال پول نیز می‌شود. از سوی دیگر، استورم مدعی است که تورنادو کش تنها یک کد نرم‌افزاری است که تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا قرار دارد و هرگز قصدی برای پولشویی نداشته است.
اقدامات حقوقی در حال شدت گرفتن است
پرونده تورنادو کش در دسامبر ۲۰۲۴ به دادگاه خواهد رفت و حکم اولیه نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های قانونی در مواجهه با فناوری‌های غیرمتمرکز مانند تورنادو کش است. در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، تورنادو کش همچنان به عنوان ابزاری محبوب برای هکرها شناخته شده و در جریان رویدادهای متعدد با پولشویی ۲۸۷ میلیون دلاری مرتبط بوده است.
تصویر بزرگتر
این پرونده فراتر از بنیان‌گذاران تورنادو کش اهمیت دارد و تقابل بین نیاز به قوانین نظارتی برای مقابله با جرایم مالی و حفظ حریم خصوصی در تراکنش‌های ارز دیجیتال را به نمایش می‌گذارد. سوالی که همچنان پابرجاست این است که آیا امکان همزیستی بین حریم خصوصی و پیروی از قوانین در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
